反洗钱策略

洗钱是将通过非法活动获得的资金或其它金融证券转换成看起来合法的资金或投资，以掩盖其非法来源。对于其客户可从 客户的帐户上存入或提取资金的公司，适用于此类公司的国内法和国际法令LiteForex或其雇员或代理不得非法在知情情况下参与或尝试参与犯罪所得财产 的货币交易。

已实施程序

LiteForex采取反洗钱程序的目的是确保参与某些活动的客户都遵照一个合理标准，同时使对合法客户造成的负担和影 响最小。LiteForex承诺将协助政府打击全球范围内的洗钱和金融恐怖活动的威胁。为此，LiteForex已建立了一个非常先进的电子系统，该系统 归档并验证客户身份记录，跟踪、保存所有交易的详细记录。

LiteForex仔细跟踪可疑和大宗交易活 动，并报告此类活动——提供及时的详尽信息——给执法机构。为了支持报告系统的统一性且为了保护公司，该立法框架提供对这些信息提供者的法律保护。

为使洗钱和金融恐怖活动的风险降到最小，LiteForex绝不接受现金存款或现金支出。如果LiteForex认为 交易以任何方式与洗钱或犯罪活动有关，则LiteForex保留在任何时候拒绝处理此交易的权利。如果客户活动已被报告为可疑，LiteForex被禁止 就此通知客户。

我们的法律事务体制

由于法律要求建立金融制度，LiteForex已具体实施了法律事务体制。这包括：法律事务主管的任命、策略和程序的制 订、其有效性的周期性审查和对我们员工进行中的法律事务培训。

LiteForex承诺根据发布的新规定期 更新其电子系统，以检查可疑交易和验证客户身份记录，并就新规中所要求的反洗钱程序加强容对其雇员提供培训。

其他揭示

身份

为了遵守反洗钱法，LiteForex要求使用两种不同 证件验证客户身份。证件必须是英文的，如果是其他语言，必须进行翻译并公证。所有证件都必须包含申请者的姓名。

要确认申请者的姓名，所上传的证件必须是由政府颁发的，并且带有申请者的照片。可以是政府颁发的护照，驾照（针对某些以驾驶证为主要身份证件的国家）或当地的身份证（非公司名片）。此证件的有效期至少为申请此卡后的6个月内。证件必须包含有效期时间。

针对地址证明，申请者需要上传近3个月内、带有申请者自己姓名和真实住址的证明。可以是水、电、煤气费账单、银行账单、宣誓书或其他国际著名组织发出的带有申请者姓名与住址的账单（不接受移动电话账单）

证件必须是彩色的，全尺寸的，且照片质量良好。

LiteForex也要求客户填写帐户申请表格，用手写签名，完成后提交给本公司。

一旦信息有变化，客户应及时提交更新后的身份和联系信息。

非西文字符的 证件必须由官方译员翻译成英文；翻译文字必须由译员签名和盖章，并与上面有客户清晰照片的证件原件一起发出。

存款和取款

如果 存款交易中有存款人客户姓名，LiteFroex要求所有存款的客户姓名都匹配我们记录中的客户姓名。不接受第三方付款。

至于取款，可从相同帐户中以与接收资金相同的方式提取资金。如果取款交易中有接收方姓名，则姓名必须完全匹配我们的记录 中客户的姓名。如果存款通过电汇存入，则提取资金只能通过电汇转入与存款来源相同的同一银行下的同一帐户。如果存款通过电子货币转账存入，则资金仅可经由 相同系统通过电子货币转账转入与存款来源相同的帐户下。